五矿发展：着力完善公司治理 不断提升改革发展质量

五矿发展股份有限公司（以下简称五矿发展）作为央企控股上市公司，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实“两个一以贯之”要求，按照国资委有关工作部署，将建设中国特色现代企业制度作为深化改革的重要抓手，构建制度体系，健全治理机制，优化授权管控方式，持续提升经营发展水平，探索出一条贸易流通型企业“践行央企担当、优化治理体系、实现改革突围”的新路。

职责清晰、纵横衔接 打造精简有效的制度体系

全面重构制度体系。秉持“结构科学、瘦身健体”思路，围绕核心职能，全面优化制度层级和类别，匹配打造了以“一级基本制度、二级管理办法、三级实施细则”为核心的符合公司战略发展要求的治理制度体系，促进公司治理水平、管控能力提档升级。

推动各项制度有效衔接。深入梳理集团各部门管理职能、各管理流程的关键环节，明确责任主体，细化具体职责分工，做好业务流程衔接，补充完善缺失内容，确保实现“职责适配、流程闭环”。强化纵向对直管企业制度执行情况的评估和管理，明确分级管控界面，推动制度颗粒度与企业所在层级匹配，实现上下层级紧密衔接。

及时巩固改革成果。扎实推动国企改革三年行动要求纳入以章程为基础的制度体系，制定修订公司章程、议事规则、战略、投资、组织运营、董事会授权、人才引进、工资总额管理、经理层成员任期制契约化管理等制度，总结改革过程中操作层面的经验做法形成工作指引，持续推动制度文件优化升级。

厘清边界、优化流程 系统完善重大决策机制

完善党委决定和讨论重大事项范围，推进加强党的领导与完善公司治理相统一。全面落实“两个一以贯之”，通过深入研究《中央企业党委（党组）前置研究讨论重大经营管理事项清单示范文本（试行）》等政策文件，明晰党委职权，完善党委决策事项19项、党委研究讨论事项26项，确保党委“总揽不包揽、到位不越位”。

规范董事会决策范围并适度授权，推进决策质量与决策效率相统一。全面梳理并进一步明确董事会职权82项；合理把握底线、边线和上线，建立董事会立体式授权框架，授权董事长、总经理事项40项，并综合考虑角色权责侧重、事项频次、重要程度、额度等关键内容，合理确定董事长和总经理的权责界面。

优化决策流程，推进运行效率和决策效果相统一。通过董事会授权，减少党委会和总经理办公会会议数量，决策事项降低12%，有效提高决策效率。董事长专题会根据议题需要召集相关人员集中参加，并建立总经理办公会直接决策前听取党委书记、董事长意见的机制，发挥决策制衡作用，保证决策效果。

因企施策、规范授权 积极探索差异化管控方式

全面推行差异化授权。根据子企业业态差异和管理成熟度不同，按照“分类管理、放管统一”原则，一企一策实行差异化授权。通过加大授权力度，增强子企业的独立运营能力，有效提升经营效率，夯实市场主体地位。以龙腾云创为例，结合其管控特点新授予业务经营、人力资源等12项权利，助力新业务开拓和数字化转型，实现经营规模、营业收入的快速增长。

完善授权监督管理机制。制定授放权操作指南，建立“事前有基础，事中有监测，事后有评估”的动态管理机制。授权前，指导承接授权的直管企业健全相关组织人员、出台授权配套制度；授权中，结合授放权事项，建立各类信息监测渠道；授权后，定期评估授权放权效果，确保“授权不授责、授权必监督”。

深入推动“三清单一流程”工作。一企一策分析骨干子企业特点，区分董事会和一人执行董事，党委和其他党组织形式，管控层级和管控方式，制定修订“三清单一流程”（“三重一大”决策事项清单、总部决策事项及流程清单、核心管控事项清单），做好授、管、服衔接，确保责、权、利统一，实现“清单在手、流程清晰，简明高效”。

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