来源：河南国资
编者按：2025年是国有企业改革深化提升行动收官之年，为充分发挥国资国企2024年深化改革的既有经验，进一步推进国企改革深化提升行动高质量完成，省政府国资委总结整理了30个改革典型微案例供各企业学习借鉴，敬请关注。
2023年以来，河南钢铁集团有限公司（以下简称集团）进行了以“钢铝铜镁整合”为主线的战略重组，致力打造千亿级新冶金产业板块。现行管理制度不能适应集团战略发展、宏观管控的要求，问题主要体现在：一是集团战略管控功能欠缺，内部协同效应差。二是缺乏一套适应集团管控要求的科学化、标准化制度体系，原有制度存在空白、重合、打架、留有后门等现象。三是制度缺乏统一的管理标准和规范，执行力度和深度不一，考评标准不一。四是管理制度更新不及时，监管不到位。针对上述问题，为适应战略发展，优化管控要求，实现科学化、标准化、制度化的现代企业管理模式目标。集团以合规建设为契机，成立“书记挂帅，纪委扛旗”的专项领导小组，全面开展制度效用专项巡察工作。（一）靶向施治，系统推进。制定制度巡察重点。重点巡察违反“上位规则”，不符合法律法规、上级规范性文件的制度；与集团战略发展理念和管理模式不适应的制度；职能界定不清、权力责任划分不清的制度；相互冲突抵触的制度存在空白、覆盖不全面的制度；存在漏洞、留有“后门”的制度。开展针对性巡察。总部职能部门依据巡察重点对管辖领域和专业开展自查自纠，形成清单报专项工作组。专项工作组对自查整改后的制度进行初步审核，并将审核结果反馈给各部门。职能部门依据审核情况，修改、新增集团各项规章制度，并征求子分公司意见，初步形成制度体系草稿。（二）专项审核，层层把关。秉持专业人做专业事原则，成立企业运营组、行政管理组、风控监督组、安全环保组、数字科研组等5个专业审核组，负责审核本专业各类制度，并将制度审核情况汇总。另设综合研判组，对审核过程中遇到的疑难问题综合研判裁定，综合研判组无法决定的事项，汇报集团专题会讨论决定。修订完善后的制度，分类提交集团党委会、董事会、经理会研究审议，审议通过后形成制度定稿。（三）成文汇编，凸显效用。巡察后，修改制度174项，新增制度97项，共形成基本制度162项，并将112项常用制度汇编成《河南钢铁集团有限公司规范性文件汇编》，共56万余字。同时，将制度分为公司治理、党务工作、人力资源、规划发展、财务资产、内部审计、运营管理、安全和环保、法务与合规、科技创新和数字化建设等十大类，编撰成册，下发学习。（四）全面宣贯，督导问责。制度贵在执行。一方面，对制度全面宣贯和培训，集团各单位组织学习，清除各单位执行制度的“主观不明”障碍；另一方面，狠抓执行和检查，业务部室和子公司自查本专业本领域本公司制度运行情况；专业部门牵头组成联合小组，对制度执行情况进行巡察和评价，发现问题及时反馈；建立制度执行考核机制，做到有制可依、违制必究，清除各单位执行制度的“客观不用”障碍。一是立足合规，整合制度。制度的系统整合是制度体系建设的前提，集团以合规管理体系的大视角，对制度进行系统性梳理，完善制度审查机制、健全制度审查程序，对制度条款的“上位规则”来源进行正本清源；对比分析制度运用场景，关联性分析制度条款；统一合规与业务主体，深化“业规融合”内容。二是效用优先，系统科学。首先，制度制定要突出效用，要和集团的战略发展相匹配，同时，坚持实事求是、调查研究的原则，不脱离企业实际情况。其次，坚持“上位法”原则，制度建设的内容、主体、程序必须合法。其三，坚持系统性原则，集团总部部门要有系统全局观，发挥制度的整体效用。三是监督追责，制度生根制度贯彻落实是制度效用实现的关键环节，在抓制度落实中，集团围绕“一个中心，两个主体”（以“事”为中心，以“执行部门”“执行人”为主体），无死角保证制度执行。在追责方面，明确追责主体，丰富追责线索和收集渠道，完善追责机制，健全追责流程、方式，加大追责力度。四是动态更新，闭环管理。集团制度体系按照PDCA循环管理模式建设，即：制订制度—学习宣贯—严格执行—过程督导—效果评价—完善修订，并随着集团的发展进行动态更新，保持制度的生命力。
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